会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日15:00召开第三次临时股东大会 现场会议 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步开放 互联网投票时间为9月12日9:15至15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月8日 登记股东包含普通股股东 QFII及法人股东 需持指定证件办理登记手续 [2][6] - 会议联系人杨佳炜 马斯艺 登记可通过传真或电子邮件办理 现场会议地址为昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 [6] 审议事项 - 提案一为《关于续聘会计师事务所的议案》 属普通决议事项 需出席股东所持表决权1/2以上通过 [4][6] - 提案二为《关于修订公司章程及取消监事会的议案》 属特别决议事项 需2/3以上表决权通过 [4][6] - 提案三为《关于修订公司部分管理制度的议案》 包含5项子议案 涉及股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 利润分配管理制度及募集资金管理制度 其中后三项子议案需逐项表决 [4][5][6][11] 表决机制 - 本次采用非累积投票制 股东可选择现场投票 深交所交易系统投票或互联网投票中的一种方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2][8] - 中小投资者表决结果将单独计票 中小投资者指除公司董事 监事 高级管理人员及持股5%以上股东以外的其他股东 [6] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码身份认证 投票代码360960 简称"锡业投票" [8][9] 文件备查 - 会议备查文件包含第九届董事会第九次会议决议及第九届监事会第九次会议决议 [7] - 具体议案内容详见2025年8月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网的相关公告 [5]