公司治理结构优化 - 董事会全票通过取消监事会并修订公司章程及部分管理制度 旨在提升治理水平和决策效率 [2] - 公司全面修订包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度在内的核心治理文件 所有议案均获9票同意 [2][3] - 战略与投资委员会新增委员黄适 其具有20年矿业领域管理经验 现任公司董事及副总经理 [7][10] 管理制度体系升级 - 财务管理制度方面 修订利润分配管理制度和募集资金专项存储及使用管理制度 强化资金管控 [3][4] - 信息披露体系全面更新 涵盖信息披露制度 债券信息披露制度 内幕信息知情人登记制度等7项制度 [4][5] - 新增可持续发展管理制度和投资者关系管理制度 体现对ESG领域和资本市场沟通的重视 [5] 运营与资产调整 - 董事会审议通过部分固定资产报废处置议案 涉及资产优化管理 [6] - 2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过 审计委员会已前置审议 [7][8] - 续聘会计师事务所的议案获通过 需提交股东大会审议 [2][8] 会议程序与合规性 - 第九届董事会第九次会议于2025年8月21日召开 采用现场与线上结合方式 9名董事全部参与表决 [1] - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 符合公司法和公司章程规定 [1][2][3][4][5][6][7] - 多项制度修订需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2][3][4][7]