交易结构 - 公司拟以现金支付方式收购深圳市金泰克半导体有限公司持有的南宁泰克半导体有限公司70%股权 [1] - 公司拟通过发行股份方式收购金泰克持有的南宁泰克30%股权 [4] - 现金收购完成是发行股份收购的前提条件 [4] 交易对价与融资安排 - 最终交易价格将以符合证券法规定的评估机构出具的评估结果为基础协商确定 [2][3][4] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [5] - 配套融资总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [5][11] - 股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后公司总股本的30% [11] 股份发行细节 - 发行股份购买资产的定价基准日为董事会决议公告日 [7] - 向资产认购方发行价格确定为52.64元/股 [7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11] 关联交易认定 - 现金收购构成关联交易因交易完成后深圳市晤股峰登半导体合伙企业将成为持股5%以上股东 [14] - 发行股份购买资产构成关联交易因交易完成后金泰克将持有公司超过5%股份 [15] 交易进展 - 第三届董事会第二十六次临时会议于2025年8月22日召开 [1] - 会议应出席董事8人实际出席8人 [1] - 所有议案均获得6票同意0票反对0票弃权2票回避 [2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 股权激励调整 - 调整2025年股票期权激励计划行权价格为57.689元/股 [19] - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 [19] - 2023年限制性股票激励计划部分归属期归属条件未成就 [20]