会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点00分召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为上海市金山工业区九工路1333号公司会议室 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 审议议案情况 - 议案已通过第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议 相关公告于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [1] - 议案2.00和议案3.00为特别决议议案 议案1和议案5.00需对中小投资者单独计票 [3] - 本次会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东表决事项 [3] 投票机制安排 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用需完成身份认证 [3] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务 向股权登记日股东主动推送会议信息和投票指引 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 所有议案需全部表决完毕方可提交 [5][6] - 董事及独立董事选举采用累积投票制 股东可集中或分散行使其选举票数 [7][18][19] 参会资格要求 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 可委托非股东代理人代为表决 [8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [8][9] 会议登记程序 - 拟现场参会者需在2025年9月10日前通过邮箱ir@everdisplay.com提交登记文件扫描件 [11] - 法人股东需提供营业执照复印件及股票账户卡 自然人股东需提供身份证件及股票账户卡 [11] - 参会者须在会议开始前完成登记手续 延迟到场者可列席但无法参与现场表决 [12] 会务安排 - 现场参会者食宿交通费用自理 [13] - 会议联系人为董事会办公室李凤玲、陈佳冬 联系电话021-60892866 邮箱ir@everdisplay.com [14]