公司治理与股权结构变化 - 控股股东变更为蜀道集团 蜀道集团通过直接持有66,113,770股（占总股本8.60%）和通过四川发展轨交投资持有122,333,000股（占总股本15.90%） 合计控制公司24.50%股份 [5] - 所有董事出席审议半年度报告的董事会会议 董事会及监事会均全票通过2025年半年度报告 [2][7][22] - 公司计划不进行利润分配 包括不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] 重大资产重组交易 - 拟出售川发磁浮100%股权及相关债权资产给四川蜀道轨道交通集团 同时出售新筑交科100%股权及相关资产给四川路桥建设集团 [6] - 拟发行股份及支付现金购买蜀道投资集团持有的四川蜀道清洁能源集团60%股权 并计划募集配套资金 [6] - 交易相关审计评估工作尚未完成 需再次召开董事会及股东大会审议 [6] 融资与授信安排 - 向华夏银行申请不超过30,000万元授信 期限1年 品种为中期流动资金贷款（年利率不超过3.1%） 用于补充流动资金 采用信用担保方式 [25][28] - 向招商银行申请敞口额度不超过4,000万元授信 期限1年 品种为国内非融资性保函（保证金比例20%） 用于日常经营周转 采用信用担保方式 [25][28] - 银行授信议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [12][13][28] 高管变动与人事任命 - 原副总经理兼董事会秘书张杨辞职 持有352,499股股份 辞职后不再担任任何职务 [32] - 董事会全票通过聘任陈思遥为副总经理兼董事会秘书 陈思遥拥有英国肯特大学国际会计与金融硕士学历 曾任蜀道集团投资发展部副部长 [15][16][35] - 陈思遥尚未取得董事会秘书培训证明 正在预约培训 [36] 子公司股权转让 - 董事会审议通过以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权 该交易构成关联交易 4名关联董事回避表决 [9] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [10][11] 股东大会安排 - 定于2025年9月8日召开第六次临时股东大会 采用现场投票与网络投票结合方式 股权登记日为2025年9月1日 [40][41][42] - 股东大会将审议银行授信及奥威科技股权转让等需回避表决的关联交易议案 [45][46]