公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消监事会及监事岗位的议案 将改由董事会审计委员会行使原监事会职权 [9][28][29] - 公司章程相关条款将进行相应修订 同时监事会议事规则等监事会相关制度将废止 [29][30] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [9][28] 公司制度体系优化 - 董事会审议通过制定及修订共27项公司治理制度 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等核心治理领域 [11][21][22] - 其中9项议案需提交股东大会审议 包括股东会议事规则和董事会议事规则等重要制度 [22] - 新制定制度包括投资管理制度、对外担保制度、对外捐赠制度等6项 进一步完善公司内控体系 [16][17][18][19][22] 半年度报告批准 - 第八届董事会第十九次会议全票通过2025年半年度报告全文及摘要 9名董事全部出席并同意 [6][7][8] - 第八届监事会第十六次会议全票通过半年度报告 认为报告编制程序合规且内容真实准确 [24][25][26] - 半年度报告已于2025年8月23日在巨潮资讯网正式披露 [8][27] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [23] - 股东大会将审议包括取消监事会、修订公司章程及多项治理制度在内的重要议案 [9][22][23] - 股东大会通知已于2025年8月23日通过巨潮资讯网披露 [23] 公司基本治理状况 - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更 [4][5] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 也不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期无优先股股东持股情况 也无存续债券情况 [4][5]