董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议应到董事10人，实到董事10人，董事长汪建因公务未主持，由董事牟峰主持会议 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务文件审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要，认为报告真实准确反映公司财务状况和经营情况 [1][2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用符合监管要求 [2] - 审议通过《公司2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》 [3] 股权激励计划修订 - 董事会审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，新增公司层面业绩考核指标 [3][4] - 修订案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，激励对象余德健和谢伟伟回避表决 [4] - 同步修订《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以匹配计划调整 [4][5] 员工持股计划修订 - 审议通过《2024年员工持股计划（草案修订稿）》，新增公司层面业绩考核指标 [5][6] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，参与对象牟峰回避表决 [6] - 相应修订《2024年员工持股计划管理办法》以确保计划顺利实施 [6][7] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月8日15点在深圳市盐田区召开2025年第三次临时股东大会 [7] - 限制性股票激励计划修订及相关考核办法、员工持股计划修订及相关管理办法需提交股东大会审议批准 [4][5][6][7]