会议基本信息 - 召开焦作万方铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司第十届董事会 [1] - 会议召开日期为2025年9月9日 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [1] - 股权登记日为2025年9月2日 [2] - 现场会议地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 [2][4] - 审议公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》 [2][4] - 审议公司与参与本次交易的其他标的公司股东签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》 [2][4] - 审议《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉规定的议案》 [2][4] - 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》 [2][4] - 审议《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》 [3][4] - 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价的公允性的议案》 [4] - 审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》 [4] - 审议《关于提请股东会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 [4] - 审议《焦作万方铝业股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 [4] 会议参与方式 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 具体时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00 [1][6] - 股东可通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票 具体时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00 [1][6] - 出席现场会议的股东需于2025年9月3日前将通知送达公司 [5] - 现场会议登记时间为2025年9月3日9:00至17:00 [5] - 现场会议登记地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室 [5] 会议相关文件 - 备查文件包括公司第十届董事会第二次会议决议 [7] - 相关公告详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-064） [4]