董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月12日通过书面及电子邮件方式通知全体董事 由董事长李勍召集并主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告及财务文件审议 - 2025年半年度报告及摘要于8月23日披露于巨潮资讯网 [1][2] - 半年度募集资金存放与使用情况专项报告同步披露 [2] - 所有相关议案均获董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2][3] 利润分配方案 - 拟以总股本1,059,574,198股为基础实施分红 扣除回购专户股份后实际分配 [2] - 每10股派发现金红利0.10元（含税） 不进行资本公积金转增及送红股 [2] - 若总股本变动 将按比例不变原则调整现金分红总额 [2] 募集资金管理 - 部分募投项目结项 节余募集资金将永久补充流动资金 [3] - 保荐人国信证券对此事项出具明确同意的核查意见 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 外汇及资产池业务 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务 已披露可行性分析报告 [3][4] - 同步计划开展资产池业务 相关公告于8月23日披露 [4] - 保荐人对上述业务出具同意的核查意见 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月16日14:30召开第四次临时股东大会 [4] - 股东大会将审议需提交股东批准的议案 [3][4]