董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日以现场方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金相关决议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告》议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 两项议案均经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 [1][2] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 并授权管理层办理工商登记手续 [2] - 同步通过修订公司相关制度议案 部分制度需提交股东大会审议 [3] 子公司管理调整 - 董事会同意注销全资子公司及孙公司 授权管理层办理工商登记手续 [3] - 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案 [3] - 具体安排以股东大会通知公告为准 [3]