董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉、周语菡以通讯方式出席会议 [1] 半年度报告及财务信息 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年经营情况 [1] - 财务信息已经董事会审计委员会审议并全票同意通过 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 [2] - 2025年上半年严格按照规定存放、管理与使用募集资金 [2] - 不存在违规存放与使用募集资金的情形 [2] 闲置募集资金现金管理 - 同意使用不超过人民币60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品 [2] - 议案尚需提交公司股东会审议 [3] 关联交易及综合授信 - 同意向中集集团财务有限公司申请综合授信额度不超过30亿元 [3] - 每日存款余额不得超过15亿元、每日最高未偿还信贷余额不超过30亿元 [3] - 重新签订《金融服务框架协议》有效期自股东会审议通过起三年 [3] 风险管控措施 - 审议通过《与中集集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》 [4] - 对中集集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告获通过 [4][5] - 评估认为其经营规范、内控健全、风险可控且未发现重大缺陷 [4] 股东会安排 - 董事会同意于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会 [5] - 会议地点为江苏省南通市城港路159号公司301会议室 [5] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5]