会议基本信息 - 股东会将于2025年9月8日14点30分在深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月8日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议审议《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 该议案已通过公司第五届董事会第十三次会议审议 [2] - 议案公告于2025年8月23日发布于上海证券交易所网站及指定媒体 会议资料将在会前于同一网站刊登 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票安排 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用需完成身份认证 [2] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务 向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息 [3][4] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案均需表决完毕才能提交 [4] 参会人员资格 - 股权登记日(2025年9月2日)收市时登记在册的A股股东有权参会 股份代码688395 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4][6] 会议登记方式 - 股东需持股票账户卡及身份证件原件 委托代理人需额外提供授权委托书原件 [5] - 机构股东需提供营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明及授权委托书 [5][6] - 可通过信函或电子邮件方式登记 需注明股东姓名、账户及联系方式 并附证明文件复印件 [6] 联系方式 - 会议联系人为邹敏 地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋 [6] - 联系电话0755-86267396 邮编518133 [6]