会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点00分在上海市金山工业区九工路1333号公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1] 审议事项 - 审议两项非累积投票议案：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 关于调整公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案 [2] - 审议一项累积投票议案：选举应选独立董事（1人） [2] - 所有议案已于2025年8月14日经第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过 [3] 投票安排 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务 主动向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日 A股股东（证券代码688538）有权参会 [5][6] - 现场参会需在2025年9月11日17:00前通过邮件或信函预约登记 需提供股东账户卡及身份证明文件 [6] - 参会人员须在会议开始前完成登记手续 逾期到达者可列席但不可参与现场投票 [7] 其他会务信息 - 现场参会者食宿交通费用自理 会议联系人为李凤玲、陈佳冬 联系电话021-60892866 [8] - 授权委托需明确记载委托人持股数量、账户信息及表决意向 未作具体指示的由受托人自主表决 [8][9]