监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参会监事3人全部实际出席 部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 披露信息被确认为真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获审议通过 [2] - 募集资金管理被认定为合法合规 未发生资金投向变更 [2] - 未发现损害公司及股东利益的情形 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案获监事会全票通过 [2] - 方案综合考虑公司盈利状况、现金流状态及资金需求 [2] - 符合上市公司现金分红政策要求 保障股东合理回报 [2] 公司治理结构变革 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 [3] - 变更旨在落实最新法律法规要求 完善公司治理结构 [3] - 监事会职能将由董事会审计委员会承接 [3] - 相关制度变更需提交股东大会审议 [3] 治理制度更新 - 新增及修订部分公司治理制度以促进规范运作 [4] - 依据《证券法》《科创板股票上市规则》等法规进行调整 [4] - 部分制度仍需股东大会最终审议 [4] 募集资金使用优化 - 通过使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的议案 [5] - 该操作有利于提高募集资金使用效率并降低资金成本 [5] - 流程设计确保不影响募投项目正常实施 且不改变募集资金用途 [5]