董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日上午10:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事五人 实到董事五人 由董事长涂从欢主持 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月12日通过电子邮件送达全体董事 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告符合监管要求且公允反映财务状况 [1][2] - 报告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 认为募集资金使用符合法规要求 未出现变相改变用途或损害股东利益情形 [2] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 子公司授信安排 - 全资子公司武汉正弦电气技术有限公司拟申请不超过7000万元人民币综合授信额度 [2] - 授信额度可循环使用 涵盖流动资金贷款 银行承兑汇票等多种融资品种 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 表决结果为5票同意 [2][3] 子公司担保安排 - 公司将为全资子公司银行授信提供担保 认为担保风险可控且符合整体发展战略 [3][4] - 担保对象资产信用状况良好 具备偿债能力 [4] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [4] 股权激励调整 - 董事会审议通过作废部分2023年限制性股票 合计作废771,440股 [4] - 董事徐耀增作为激励对象回避表决 最终表决结果为4票同意 [4][5] - 作废依据为股权激励管理办法及公司激励计划相关规定 [4] 行动方案评估 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [5] - 认为报告符合相关规定要求 [5] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [5] 股东会筹备 - 董事会同意于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会 [5][6] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合方式 [5] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [6]