董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电话和邮件形式发出 [1] - 会议由董事长肖光辉召集主持 应到董事9名 实到董事9名 [1] 会议审议议案 - 审议通过半年度报告摘要 将于2025年8月23日刊登于指定媒体 [2] - 关联董事肖光辉 夏玉龙 刘竹萌 赵科星在相关议案中回避表决 [2] - 独立董事专门会议已审议通过相关议案 [2] 重大资产交易事项 - 拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权 [3] - 该交易构成关联交易 需提交股东大会审议 [3] - 详细内容参见2025年8月23日披露的专项公告 [3] 公司融资安排 - 董事会同意向银行申请授信 [3] - 该议案需提交股东大会审议 [3] - 详细内容参见2025年8月23日披露的专项公告 [3] 高管人事变动 - 聘任陈思遥为副总经理 董事会秘书 [3] - 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满 [3] - 详细变更信息参见2025年8月23日披露的专项公告 [3] 股东大会安排 - 将召开2025年第六次临时股东大会 [3] - 会议通知详见2025年8月23日指定媒体披露 [3]