股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月8日14点00分在浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼召开2025年第四次临时股东大会 [1][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][2] - 网络投票时间为股东大会当日交易时间段 交易系统投票平台为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台为9:15-15:00 [1][3] 审议议案内容 - 审议《关于制定未来三年股东分红回报规划》的议案 该议案已获董事会及监事会审议通过 [2][8] - 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 [8] - 审议《关于取消监事会并修订公司章程》的议案 [8] - 审议多项公司治理制度修订议案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共10项制度修订 [8][9] 股东参与安排 - 股权登记日为2025年9月2日 登记在册股东有权出席股东大会 [4] - 股东登记时间为2025年9月4日9:30-15:00 需通过专人送递或邮寄等方式提交登记材料 [4][8] - 融资融券、转融通及沪股通投资者需按上交所相关规定执行投票程序 [1] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 委托书需明确表决意向 [7][9]