公司治理与监事会决议 - 公司第十届监事会第四次会议于2025年8月21日召开 应到监事5人全部出席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 监事会全票通过五项决议 包括半年度报告 中期利润分配方案 关联交易风险评估 募集资金使用报告及募投项目资金调整 每项决议均为5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] 财务报告与审计意见 - 监事会审核确认2025年半年度报告真实准确完整 符合企业会计准则和信息披露规定 全面反映公司半年度经营管理和财务状况 [1] - 半年度报告编制和审议程序合规 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 且未发现参与人员违反保密规定 [1] 利润分配与股东回报 - 2025年中期利润分配方案兼顾投资者回报与公司长期发展资金需求 符合公司现金状况和持续发展目标 [2] - 公司严格执行现金分红政策和股东回报规划 履行相应决策程序 并完整披露分红政策 [2] 关联交易与风险管理 - 监事会认可对中车财务公司的持续风险评估报告 认为其客观充分评估了存贷款业务风险 [2] - 关联董事在审议中车财务公司关联交易时已回避表决 程序合规且未损害公司及中小股东利益 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告显示资金实行专户存储和专项使用 披露及时准确完整 [3] - 未发现变相改变募集资金用途 违规使用资金或损害股东利益的情况 [3] - 调整募投项目募集资金投资额基于实际资金状况和经营需求 属合理调整且不影响正常经营 [3][4]