董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三十六次会议于2025年8月21日召开 采用现场结合通讯方式[1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长刘元主持[1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件形式发出[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 9票赞成0票反对0票弃权[1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定[1] - 报告内容公允全面反映公司报告期财务状况和经营成果[1] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告[2] - 专项报告公告编号为2025-056 已在上海证券交易所网站披露[2] - 议案获得9票赞成0票反对0票弃权 经审计委员会审议通过[2] 会计师事务所续聘 - 董事会通过续聘2025年度会计师事务所的议案[2] - 议案获得9票赞成0票反对0票弃权 需提交股东大会审议[2] - 相关公告编号为2025-057 已在上海证券交易所网站披露[2] 募投项目调整 - 董事会批准部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户[2] - 议案获得9票赞成0票反对0票弃权[2] - 相关公告已在上海证券交易所网站披露[2] 公司治理制度改革 - 董事会通过取消监事会及修订公司章程的议案[2][3] - 同步修订制定部分公司治理制度 需提交股东大会审议[2][3] - 议案获得9票赞成0票反对0票弃权 公告编号2025-059[2][3] 专项行动评估 - 董事会审议通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告[3] - 议案获得9票赞成0票反对0票弃权[3] - 评估报告已在上海证券交易所网站披露[3] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[3] - 议案获得9票赞成0票反对0票弃权[3] - 会议通知公告编号2025-060 已在上海证券交易所网站披露[3]