股东大会基本情况 - 仙鹤股份有限公司于2025年8月22日在浙江省衢州市公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长王敏良先生主持 [1] - 出席会议人员资格及会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][4] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以高票通过 其中A股股东赞成比例均超过99.59% [1][2] - 关于未来三年股东分红回报规划的议案获得561,685,256股同意 占99.5931% [1] - 关于投资建设高性能纸基新材料项目的议案获得563,970,182股同意 占99.9982% [2] - 所有议案反对票数均低于2.3百万股 弃权票数最高为4,500股 [1][2] 董事会选举结果 - 选举王敏强 王敏文 王敏良 王明龙 王敏岚为第四届董事会非独立董事 [3] - 选举周子学 杨旭 简德三为第四届董事会独立董事 [3] - 董事选举采用累积投票方式 所有候选人均当选 [3] 重大事项决策 - 高性能纸基新材料项目投资建设议案获得近乎全票通过 同意票达563,970,182股 [2] - 未来三年股东分红回报规划议案获得561,685,256股同意 占比99.5931% [1] - 会议表决结果合法有效 经律师事务所见证确认 [4]