董事会决议 - 公司第二届董事会2025年第五次会议于2025年8月16日召开 应出席董事9名全部实际出席 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司董事长YAOLIN WANG（王耀林）召集并主持本次会议 公司高级管理人员列席会议 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过使用不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1] - 闲置募集资金现金管理产品到期后 募集资金将归还至募集资金专户或于产品专用结算账户续存 [1] 股权激励计划 - 董事会审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件 本次符合归属条件的激励对象共28名 [2] - 董事会授权办理符合归属条件的激励对象归属相关事宜 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 全体董事一致通过所有议案 [1][2]