总则与制度框架 - 公司为规范环境、社会及治理（ESG）工作决策程序制定本制度 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及上海证券交易所相关监管规则 [1] - ESG管理涵盖经营过程中对环境、社会及公司治理相关影响、风险和机遇的识别 包括自然环境与资源保护、社会责任承担及公司治理健全透明化 [1] - 利益相关方定义为能对公司经营决策产生相互影响的个人或团体 包括政府监管机构、股东投资者、债权人、员工、客户、合作伙伴及供应商等 [2] - 制度适用范围涵盖公司直属各单位 包括总部职能部门、分厂及合并报表范围内全资、控股或具有控制权的子公司 境外子公司需同时遵守所在地ESG法规 [2] ESG管理架构 - 董事会作为ESG工作领导与决策机构 战略与可持续发展委员会作为研究与指导机构 ESG工作组由主管领导及各单位负责人组成并提供专业支持 [3] - ESG工作组牵头单位为董事会办公室与能源供应公司 执行单位为各直属机构 各单位需配备专兼职人员并建立日常联络机制 [3] - 公司可聘请专家顾问或专业机构提供ESG专业化建议 董事有权对ESG履行情况提出意见 相关议案经研究后提交董事会审议 [4] - 公司将ESG职责纳入经营管理决策体系 重大项目投资需将社会效益评估作为董事会及管理层决策依据 投资决策需整合ESG因素与财务预测变量 [4] 环境维度管理 - 环境管理需遵守国家及地方法规标准 建立健全环境管理体系 落实"双碳"行动并优化能源结构以减少温室气体排放 [5] - 生产过程采用绿色低碳工艺与环保措施 减少污染物排放 加强废弃物控制处理 提高资源利用效率并保护生态环境与生物多样性 [5] - 鼓励利益相关方参与环境保护活动 通过教育培训提升全员环保意识 [5] 社会维度管理 - 社会管理保障员工合法权益 规范劳动用工 提供多元福利与职业发展通道 建立安全生产体系保障员工健康安全 [6] - 加强客户沟通与反馈机制 保障客户权益 强化品牌建设与供应链ESG管理 确保供应链安全稳定与韧性 [6] - 建立健全质量管理体系 推进产品创新与技术攻关 通过数智化提升生产经营效率 履行社会责任助力乡村振兴与产城融合 [6] 治理维度管理 - 治理维度需建立现代公司治理体系 实现透明信息披露与利益相关方常态化沟通 建立全面风险管理体系提升应对能力 [6] - 坚持合规诚信经营 禁止贪污腐败与商业贿赂 维护公平市场竞争秩序 制定合理利润分配方案以回报股东并保障其利益 [6] 信息披露与报告 - 公司需在每个会计年度结束后4个月内编制ESG报告 经董事会审议后披露 且披露时间不早于年度报告 [7] - ESG报告需覆盖对环境、社会及治理有实质性影响的活动 报告范围需符合公司规模与性质 披露后可通过业绩说明会、官网及公众号等渠道传播 [8] - 董事、高管及知情人员需严格控制信息知悉范围 履行保密责任 禁止泄露未公开信息或进行内幕交易 [8] 附则与实施 - 制度未尽事宜或与后续法律法规冲突时 按法规及《公司章程》执行 本制度由董事会负责解释与修订 自董事会审议通过日起实施 [8]