东风股份: 北京市通商律师事务所关于东风汽车股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
股东会召集与召开程序 - 公司于2025年第三次临时股东会通过《中国证券报》《证券时报》等媒体公告会议通知 包含时间地点及审议议案等事项 [3] - 会议于2025年8月22日如期举行 网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议审议内容与通知公告所列提案完全一致 未对未列明事项进行表决 [3][4] 出席会议人员情况 - 参会股东及代理人共计2,520人 代表持股1,234,505,185股 占公司总股本61.7252% [4] - 出席人员包括股东、董事、监事及董事会邀请人员 资格经律师确认合法有效 [3][4] - 东风汽车集团股份有限公司作为关联方在关联议案表决时回避投票 [5] 议案表决结果 - 通过续聘2025年度审计机构的议案 属非累积投票议案 [5] - 通过与中国东风汽车工业进出口有限公司开展海外事业合作的议案 该议案需关联股东回避表决 [5] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 统计由上海证券信息有限公司提供 未出现异议 [4][5] 法律合规性结论 - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2][3] - 表决程序及决议结果被认定为合法有效 [3][5] - 律师事务所对会议全过程出具无保留法律意见 [2][3]