董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 由董事长项光明主持 [1] - 应到董事9名 实到董事9名 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过半年报第三节"管理层讨论与分析"之其他披露事项 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 相关文件定于2025年8月23日通过上海证券交易所网站披露 [2] - 披露内容包括半年度报告 募集资金专项报告及管理层讨论分析章节 [2]