董事会会议召开情况 - 宁波韵升股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年8月22日以现场方式召开 [1] - 会议应参加董事7人 实际参加董事7人 召集和表决程序符合法律法规和公司章程 [1] - 会议通知于2025年8月11日向全体董事发出 [1] 董事会审议事项 - 审议通过关于计提资产减值准备的议案 该事项符合企业会计准则且经过审计委员会事前认可 [2] - 计提资产减值准备基于谨慎性原则 能够客观公允反映公司资产状况 [2] - 多项议案获得7票赞成 0票反对 0票弃权的全票通过结果 [2][3][4] - 部分议案尚需提交股东大会审议 [2][3][4] 信息披露情况 - 相关详细内容参见公司同日披露的2025-050号、2025-051号、2025-052号公告 [1][2] - 部分议案详情可查阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2][3][4] - 公告涉及多项制度修订 包括专项制度及其变动管理制度等 [3]