董事会决议 - 第九届董事会第八次会议于2025年8月21日召开 全体8名董事出席 其中4名现场参会 3名以视频方式参会 会议符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议听取2025年上半年董事会授权事项行权情况汇报 并审议通过六项议案 所有议案均获全票通过无反对或弃权票 [1][2][3][4] 半年度报告 - 2025年半年度报告获董事会审议通过 依法在指定信息披露报纸及网站披露 [1] - 半年度报告已经董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通过 [2] 关联交易评估 - 审议通过2025年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告 4名关联董事回避表决 剩余4名董事全票通过 [2] - 独立董事召开专门会议 全体一致同意将该议案提交董事会审议 [2] 利润分配方案 - 2025年度中期利润分配预案以总股本72,271.8万股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税） 合计派发现金红利6,504.46万元 [2][3] - 截至2025年6月底 公司可供股东分配利润为7,088,805,283.63元 [2] - 利润分配方案已经董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通过 [3] 投资计划调整 - 审议通过2025年投资计划年中调整方案 获全体董事全票通过 [3] - 该调整方案已经董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过 [3] 薪酬分配方案 - 审议通过2024年度超额利润分享兑现方案 获全体董事全票通过 [4] - 审议通过企业负责人2024年度薪酬分配情况 获全体董事全票通过 [4] - 两项薪酬相关议案均已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过 [4]