公司治理结构变更 - 公司拟变更注册资本 从8200万元增至114551669万元 增幅达3967% 源于2024年度资本公积金转增股本实施完成[6] - 公司计划取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会职能 相关监事会制度将同步废止[6] - 本次变更需经股东大会特别决议通过 要求出席股东所持表决权三分之二以上同意[6][10] 股东大会安排 - 现场会议定于2025年9月3日14:30在安徽省铜陵经济技术开发区公司二楼会议室召开[5][8] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00[5] - 股东需提前30分钟办理签到 须出示证券账户卡、身份证明及授权委托书等文件[2] 议事规则与股东权利 - 股东发言需提前登记 每次发言时间限5分钟 内容需符合会议议题[3] - 会议推举两名股东代表参与计票监票 表决结果由主持人现场宣布[4] - 公司有权拒绝与会议无关人员入场 并可制止干扰会议秩序的行为[2][4] 制度修订计划 - 同步修订11项公司治理制度 以适应《公司法》及《上市公司章程指引》最新要求[10] - 修订后制度文件已于2025年8月16日通过上交所网站披露[10] - 章程修订后需向市场监管部门办理登记备案 最终以核准内容为准[7]