董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9人实到9人符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事长戈吴超主持会议公司高级管理人员列席 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会审计委员会第十次会议审议通过 [1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 [1] - 董事和高级管理人员离职管理制度获9票同意0反对0弃权 [2] - 证券投资管理制度获全票通过 [2] - 开展外汇衍生品交易业务议案经董事会审计委员会第十次会议审议通过 [2] 信息披露安排 - 所有议案详细内容均披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1][2]