董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十八次会议于2025年8月21日召开 采用现场结合通讯方式 应到董事8人 实到董事8人 会议由董事长吴东明主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 半年度报告全文在上海证券交易所网站披露 摘要同步在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》披露 [2] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会 免去非职工监事 由董事会审计委员会行使监事会职权 在董事会中设一名职工董事 [2] - 根据新《公司法》及配套制度规则要求 修订《公司章程》及相关议事规则 表决结果8票同意 [2][3] - 修订方案需提交股东大会审议 [3] 管理制度体系更新 - 修订27项内部管理制度 包括《公司治理纲要》《董事会战略委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》等 [4] - 依据新施行的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求进行更新 [4] - 其中3项制度（《公司治理纲要》《独立董事制度》《关联交易管理制度》）需提交股东大会审议 [4] 资产重组与关联交易 - 浙江资源循环有限公司以股权及部分现金方式收购公司下属子公司 包括浙江新世纪再生资源开发有限公司97%股权和浙江德清杭钢富春再生科技有限公司100%股权 [5] - 交易对价包含增发5亿元注册资本及部分现金支付 旨在优化资产结构 集中资源发展钢铁核心主业和数字经济产业 [5] - 表决结果6票同意 关联董事吴东明、瞿涛回避表决 [5] 董事会成员变更 - 提名王伶俐女士为第九届董事会非独立董事候选人 接替因工作变动辞职的秦炬女士 王伶俐现任北京诚旸投资有限公司执行董事 [5][7] - 提名陈丽君女士为独立董事候选人 接替任职满6年辞职的王红雯女士 陈丽君现任浙江大学行政管理研究所所长 [6][8] - 两项提名均获8票同意 需提交股东大会审议 [6][7] 其他审议事项 - 通过《2024年度提质增效重回报行动方案评估报告》 具体内容详见半年度报告管理层讨论与分析章节 [6] - 决定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [7]