董事会决议 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年8月21日召开 全体7名董事出席 审议通过多项议案 [1] - 会议审议通过2025年半年度财务报告 经审计委员会第十二次会议审议 7票赞成0票反对0票弃权 [1] - 审议通过半年度利润分配预案 5票赞成0票反对0票弃权 关联董事蔡劲军和吴俊苗回避表决 [3][4] - 通过全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易议案 7票赞成0票反对0票弃权 [3] - 通过新增2025年度担保额度议案 经审计委员会第十二次会议审议 7票赞成0票反对0票弃权 [3] - 通过计提资产减值准备议案 7票赞成0票反对0票弃权 [3] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.60元（含税） [4] - 分配基数以474,418,753股为基准 扣除回购专用账户1,147,878股 [4] - 合计拟派发现金红利75,907,000.48元 总股本为475,566,631股 [4] 信息披露 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站同步披露 [1] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告同步披露 [2] - 关联交易公告及担保额度公告同步披露 [3] - 资产减值准备公告及临时股东大会通知同步披露 [3][4] 股东大会安排 - 利润分配预案和关联交易议案尚需提交股东大会审议 [3][4] - 2025年第一次临时股东大会将另行通知 [4]