股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召开日期为2025年9月8日14点30分 [1] - 召开地点为福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月8日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议审议 [2] - 议案详情参见2025年8月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 股东通过上海证券交易所网络投票系统可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 [2] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [3] - 通过多个股东账户重复进行表决的以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月2日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [4] - 公司聘请的律师出席会议 [4] 会议登记方式 - 出席会议的股东需持本人身份证、股票账户卡 [5] - 委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡 [5] - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证 [5] - 登记可通过直接到公司、传真或信函方式办理 以2025年9月5日16:30前公司收到为准 [5] 联系方式 - 董事会办公室通信地址为福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号 [5] - 邮编为362000 [5] - 电话为0595-22353679 [5] - 传真为0595-22353679 [5] 授权委托 - 授权委托书需明确委托人持普通股数、优先股数及股东账户号 [7] - 委托需在"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√" [7] - 未作具体指示的受托人有权按自己意愿表决 [8]