会议基本情况 - 股东大会于2025年8月21日在苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长范红卫主持 [1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 出席人员情况 - 公司在任8名董事全部出席 [2] - 3名在任监事中出席2名 监事沈国华因工作原因缺席 [2] - 董事会秘书李峰出席会议 总经理李晓明及多位副总经理列席会议 [2] 议案审议结果 - 关于修订公司章程及其附件的议案获得通过 且获出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [2][3] - 关于第十届董事会董事薪酬方案的议案获得通过 [2] - 关于修订独立董事工作制度的议案获得通过 [3] - 关于修订关联交易管理制度的议案获得通过 [3] - 关于修订对外担保管理制度的议案获得通过 [3] - 关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案采用累积投票方式表决 [3] - 关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案采用累积投票方式表决 [3] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京市天元律师事务所律师高媛 黄婧雅见证 [3] - 律师事务所认为会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [3]