股东会召开情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年8月21日在广州市海珠区革新路船舶大厦15楼公司会议室召开 [2] - 会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司8名董事中7人出席 4名监事中3人出席 非执行董事顾远和职工监事张兴林因工作原因缺席 [3] - 部分董事通过视频会议方式参会 [4] 议案审议结果 - 修订《公司章程》议案获得通过 属于特别决议案 获出席会议有表决权股份总数三分之二以上同意 [5][7] - 修订《股东会议事规则》议案获得通过 [5] - 修订《董事会议事规则》议案获得通过 [6] - 取消公司监事会并废止《监事会议事规则》议案获得通过 属于特别决议案 获出席会议有表决权股份总数三分之二以上同意 [6][7] - 选举董事议案通过累积投票方式表决 [6] - 所有议案均无否决情况 [2] 董事会会议决议 - 第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日下午16:00在公司会议室召开 [10] - 应出席董事9人 实际出席8人 非执行董事顾远委托执行董事陈利平代为表决 非执行董事尹路和独立非执行董事林斌通过视频参会 [10] - 会议全票通过选举罗兵为第十一届董事会董事长的议案 赞成9票 反对0票 弃权0票 [10] - 会议全票通过聘任韩建兵、李凯、徐青为副总经理的议案 赞成9票 反对0票 弃权0票 [12][13] - 会议全票通过聘任李强为总会计师（财务负责人）的议案 赞成9票 反对0票 弃权0票 [15][16] - 副总经理和财务负责人聘任议案均经公司提名委员会审议通过 [14][17] 人事变动情况 - 选举罗兵担任董事长并变更为公司法定代表人 其薪酬按第十一届董事薪酬方案厘定 不额外收取董事长职务酬金 [23] - 新任副总经理韩建兵为1974年4月出生正高级工程师 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理 [19] - 新任副总经理李凯为1980年3月出生高级工程师 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理兼总法律顾问 [20] - 新任副总经理徐青为1975年5月出生研究员级高级工程师 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理 [21] - 财务负责人侯增全因工作变动辞职 辞职报告自送达董事会之日起生效 [27] - 聘任李强为财务负责人兼总会计师 其为1987年12月出生高级会计师 现任中船黄埔文冲船舶有限公司总会计师 [27][30] - 所有新任高管均未持有公司股份 与控股股东及持股5%以上股东无关联关系 未受过监管处罚 [22][25][30] 法律合规情况 - 股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师见证并出具法律意见书 [8] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [8] - 财务负责人变更议案经公司提名委员会和审计委员会审核通过 [17][27]