公司章程修订 - 公司章程进行非实质性条款修订 包括条款编号调整、标点符号修改及"股东大会"统一改为"股东会"等表述变更 [1] - 修订内容不涉及权利义务变动 因修改范围较广不进行逐条列示 [1] - 修订后章程需提交股东大会审议 并将通过上交所网站披露 [1] 内部治理制度更新 - 为完善公司治理结构 根据科创板监管规则制定及修订多项内部治理制度 [2] - 涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等10项核心制度 [2] - 部分制度修订尚需提交股东大会审议批准 [2] 限制性股票激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划股票来源 从单一定向发行改为定向发行和/或二级市场回购相结合 [12][13][14][15] - 回购资金规模为7,500万至15,000万元人民币 使用超募资金、自有资金及专项贷款 [16] - 调整已获董事会、监事会审议通过 尚需股东大会批准 [5][11][19][32] 半年度利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.5元（含税） 总股本1,189,037,288股 [29] - 实际分配基数1,180,322,805股（扣除回购账户股份） 现金分红总额59,016,140.25元 [29] - 分红金额占2025年半年度归母净利润比例为59.50% [29] 董事会成员变动 - 独立董事胡晓林辞职 提名解光军为新任独立董事候选人 [33] - 拟调整独立董事薪酬从每人每年12万元增至14.4万元 [39] - 调整董事会专门委员会委员 解光军将担任审计委员会及提名、薪酬与考核委员会委员 [37] 公司治理结构变革 - 取消监事会设置 修订公司章程 [41] - 制定及修订部分治理制度以加强内控管理 [44] - 相关变更需股东大会审议通过 [41][44] 融资与项目建设 - 向中信银行申请固定资产贷款授信额度 用于"高脚数微尺寸凸块封装及测试项目"建设 [49] - 议案已获董事会战略委员会审议通过 [49] - 需提交股东大会审议批准 [50] 半年度经营情况 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会、监事会审议通过 [26][56] - 募集资金存放与使用情况符合科创板监管要求 [27] - 发布"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [47]