董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室召开 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开 应到董事13人全部亲自出席 [1] - 全体监事和高级管理人员列席会议 会议由董事长谢俊主持 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《公司"提质增效重回报"专项行动方案2025年半年度执行情况评估报告》 [1] - 审议通过《公司2025年半年度报告正本及摘要》 [2] - 两项议案均获得13票同意 无反对票和弃权票 [1][2] 报告披露安排 - 两份报告详细内容均于2025年8月22日通过上海证券交易所网站披露 [1][2] - 董事会审计委员会对半年度报告出具书面审核意见 [2]