董事会决议概况 - 第七届董事会第七次会议于2025年8月20日召开 全体7名董事出席且所有议案均获全票通过 [1] 财务报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 [1][2] 公司治理结构调整 - 通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 修订公司部分内部制度 需提交临时股东会审议 [2] - 制定《郴电国际分红管理制度》 需提交临时股东会审议 [2] 经营与投资决策 - 增补2025年度日常关联交易额度 已获董事会审计委员会及独立董事专门会议通过 [3] - 批准使用自有资金进行现金管理 [3][4] - 控股子公司将投资建设生态电站项目 [4] 股东会议安排 - 通过关于召开2025年第一次临时股东会的通知 [4]