会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 于2025年8月21日通过第四届董事会第十二次会议召集 [1] - 会议召开日期为2025年9月9日 网络投票时间为上午09:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东需选择单一表决方式 重复表决以第一次投票结果为准 [1] 股权登记及出席对象 - 股权登记日确定为2025年9月3日 [2] - 出席对象包括登记在册的全体普通股股东 可委托代理人出席 代理人无需为公司股东 [2] - 会议地点位于广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室 [2] 审议事项 - 提案涉及七项制度修订 包括《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》 [2][3] - 议案已通过第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议 [3] - 详细内容于2025年8月22日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [4] 表决机制 - 对涉及中小投资者利益的议案实施单独计票 中小投资者定义为除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东以外的其他股东 [4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 操作流程详见附件三 [6][9] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月8日上午9:00-11:00及下午14:00-17:00 [4] - 登记地点为公司证券法务部 可通过邮件或传真方式登记 截止时间为9月8日17:00 [4][5] - 现场参会需携带证件原件 并于会议开始前半小时完成登记 [5] 文件备查 - 备查文件包括第四届董事会第十二次会议决议及第四届监事会第十二次会议决议 [6][7]