会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第四次临时股东会 现场会议 网络投票时间为同日9:15至15:00通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 [1] - 会议召集符合法律法规及公司章程规定 由第三届董事会第六次会议审议通过 [1] 投票方式与参与资格 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日收市时登记在册的全体有表决权股份股东均有权参与 可委托代理人出席 [2][5] - 参会人员包括公司董事 高级管理人员 聘请律师及法规要求的其他人员 [2] 会议审议事项 - 审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》及《关于制定董事高级管理人员薪酬管理制度的议案》 均为非累积投票提案 [4][9] - 提案需经出席股东所持有效表决权股份总数1/2以上通过 中小投资者表决将单独计票并披露 [5] 会议登记安排 - 自然人股东需凭身份证或有效证件登记 委托代理人需提供授权委托书及代理人身份证 [6] - 法人股东法定代表人需凭身份证及资格证明登记 委托代理人需提供授权委托书及代理人身份证 [6] - 异地股东可通过信函或电子邮件于2025年9月4日17:00前登记 不接受电话登记 [6] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 需遵循具体操作流程 [6][10] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 身份认证流程可查阅投票系统规则指引 [11]