监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过邮件及专人送达方式发出 会议于2025年8月21日在公司汕头澄海工业区会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 其中监事侯安成以通讯表决方式出席 会议由监事会主席陈少仰主持 董事会秘书列席 [1] - 会议召集程序及出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 监事会确认报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司2025年上半年经营实际情况 [2] - 半年度报告于2025年8月22日在《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网披露 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟废除监事会制度 改由董事会审计委员会行使监事会职能 同步废止《监事会议事规则》 [3] - 变更前第四届监事会将继续履行监督职责 对经营财务及高管合规性进行监督 [3] - 公司章程修订依据《公司法》《上市公司章程指引》及深交所相关规则执行 [4] 资本结构变动 - 2024年度利润分配方案以总股本1.2亿股为基数 每10股派发现金红利0.3元（含税） 现金分红总额360万元 [3] - 同步实施资本公积转增股本 每10股转增4股 合计转增4800万股 转增后总股本增至1.68亿股 [3] - 公司章程修订案需经股东大会表决 且需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] 信息披露 - 公司章程修正案及完整修订条款于2025年8月22日在巨潮资讯网披露 [4] - 本次会议决议文件由与会监事签字并加盖监事会印章留存备查 [5]