董事会会议召开情况 - 第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9名 实到董事9名 由董事长刘晓春主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月13日通过电子邮件送达全体董事及高级管理人员 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 报告编制依据证监会及上交所相关格式准则与科创板上市规则要求 [1] - 半年度报告具体内容同日披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 专项报告基于2025年上半年募集资金实际存放、使用和管理情况编制 [2] - 报告编制符合上市公司募集资金监管规则及科创板自律监管指引要求 [2] 专项行动方案 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 专项行动旨在践行以投资者为本理念 推动公司高质量发展 [2] - 2025年上半年公司经营业绩持续向好 治理体系不断完善 [2]