监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年8月20日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合规且内容真实准确完整 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] 向特定对象发行股票方案 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件 [2] - 发行股票种类为人民币普通股 每股面值1.00元 [3] - 采用简易程序向特定对象发行方式 在中国证监会注册后10个工作日内完成发行缴款 [3] - 发行对象不超过35名 包括符合规定的各类机构投资者及合法投资组织 [4] - 所有发行对象均以现金方式认购 [5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [5] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% [6] - 募集资金总额20,000万元 不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [6] - 股票限售期为发行结束之日起6个月内 [6] - 发行后股票将在上交所科创板上市交易 [7] 募集资金使用规划 - 募集资金将用于主营业务相关项目 投资总额20,785万元 募集资金使用金额20,000万元 [7] - 可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额 [7] - 募集资金到位前可先用自筹资金投入 后续置换 [7] 配套文件披露 - 公司披露2025年以简易程序向特定对象发行股票预案 [9] - 披露募集资金投向属于科技创新领域的说明 [9] - 披露发行股票方案论证分析报告 [10] - 披露募集资金使用可行性分析报告 [10][11] - 披露摊薄即期回报的风险提示及填补措施 [11] - 制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [12][13] - 披露前次募集资金使用情况专项报告 [13] - 编制2022-2025年1-6月非经常性损益明细表 [14]