董事会会议召开情况 - 公司董事会2025年第二次定期会议于2025年8月20日上午10:00以现场结合通讯方式召开 会议应出席董事9人 实出席董事9人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 会议全票通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 半年度报告财务信息已通过董事会审计委员会2025年第三次会议审议 [2] - 半年度报告全文于2025年8月22日披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] 募集资金管理 - 会议全票通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 该专项报告已通过董事会审计委员会2025年第三次会议审议 [3] - 专项报告于2025年8月22日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [3] 股东分红规划 - 会议全票通过《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 该规划尚需提交公司股东会审议 具体召开时间另行通知 [3] - 规划全文于2025年8月22日披露于巨潮资讯网 [3]