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凯众股份: 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满、实控人一致行动协议延期的提示性公告的公告

董事会及监事会延期换届 - 第四届董事会及监事会任期将于2025年8月21日届满 现因公司正处于发行可转债期间 为保障发行工作顺利推进 拟将换届延期至发行结束后进行 [1] - 第四届董事会各专门委员会及高级管理人员任期同步顺延 现有治理结构成员将继续依法依规履行职务直至换届完成 [1] - 延期换届不影响公司正常运营 公司将积极推进选举工作并及时履行信息披露义务 [2] 独立董事任期届满安排 - 独立董事程惊雷先生本届任期将于2025年8月21日届满 且连续任职时间已达6年法定上限 [2] - 其离任将使公司独立董事人数低于董事会成员三分之一(当前董事会9名成员中含3名独立董事) 违反《上市公司独立董事管理办法》规定 [2] - 在董事会换届完成前 程惊雷先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责 直至股东大会选举产生新任独立董事 [2] 实际控制人一致行动协议调整 - 杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人于2022年8月22日签署的《一致行动协议》原定有效期至第四届董事会任期届满 [2] - 因董事会延期换届 各方签署补充协议将有效期延长至第四届董事会换届完成之日(即股东大会审议通过换届议案并选举第五届董事会之日) [2][3] - 若协议到期后未签订新的一致行动协议 则原协议及补充协议将自动终止 [3]