会议基本信息 - 会议名称为航天科技2025年第二次临时股东会 由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年8月25日 通过交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00[1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 互联网投票时间为9:15至15:00[2] - 股权登记日确定为2025年8月20日 现场会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室[2] 审议事项 - 议案包含非累积投票提案和累积投票提案 其中提案4 5为等额选举[2] - 累积投票提案中非独立董事应选4名 独立董事应选3名 选举票数计算方式为持有股份数乘以应选人数[4] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决[4] - 对中小投资者表决实行单独计票机制 并根据结果进行公开披露[4] 投票规则 - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权三种选项[5] - 累积投票允许股东以应选人数为限分配票数 可对特定候选人投零票[5] - 选举非独立董事时选举票数计算公式为持有股份数×4 独立董事为持有股份数×3[5] - 投票系统设置总议案选项 重复投票时以第一次有效投票为准[6][7] 参会登记方式 - 股东可通过现场 信函或传真方式登记 需提供股东账户卡及身份证明文件[4] - 指定联系人陆力嘉 联系电话010-83636130 传真010-83636000 电子邮箱lulijia@as-hitech.com[4] - 会议会期半天 出席人员需自行承担交通及食宿费用[4] 网络投票操作 - 投票证券简称为"航天投票" 需通过深交所交易系统或互联网投票系统操作[4][7] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码[7] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[2][7]