股东大会基本信息 - 恒力石化股份有限公司于2025年8月21日在苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号召开2025年第二次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 本次股东大会由公司董事会召集 现场会议于2025年8月21日14:00召开 由董事长范红卫主持 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 股东参与情况 - 出席股东大会股东及代理人共867人 代表有表决权股份5,632,089,265股 占公司总股份80.0115% [5] - 现场出席股东及代表7人 代表股份5,270,052,354股 占总股本74.8683% 网络投票股东860人 代表股份362,036,911股 占总股本5.1432% [5] - 中小投资者共860人 代表股份362,036,911股 占总股本5.1432% [5] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程及其附件的议案》获得同意票5,631,134,501股 占比99.9830% 反对票698,064股 占比0.0124% 该议案为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [6] - 《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》获得同意票5,630,980,318股 占比99.9803% 反对票826,447股 占比0.0147% 中小投资者同意票360,927,964股 占比99.6937% [6] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》获得同意票5,549,155,257股 占比98.5275% 反对票75,708,163股 占比1.3442% 弃权票7,225,845股 占比0.1283% [7] - 《关于修订关联交易管理制度的议案》获得同意票5,549,243,891股 占比98.5290% 反对票75,621,229股 占比1.3427% 弃权票7,224,145股 占比0.1283% [7] - 《关于修订对外担保管理制度的议案》获得同意票5,549,182,091股 占比98.5279% 反对票75,663,229股 占比1.3434% 弃权票7,243,945股 占比0.1287% [8] 董事会选举结果 - 第十届董事会非独立董事选举中 五位候选人分别获得同意票: 5,600,551,027票、5,612,351,293票、5,511,487,641票、5,596,370,333票、5,594,480,969票 对应中小投资者同意票分别为: 330,498,673票、342,298,939票、241,435,287票、326,317,979票、324,428,615票 [8] - 第十届董事会独立董事选举中 三位候选人分别获得同意票: 5,599,398,482票、5,611,880,556票、5,620,031,045票 对应中小投资者同意票分别为: 329,346,128票、341,828,202票、349,978,691票 [8] 法律意见结论 - 北京市天元律师事务所认为本次股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][9] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [6][9]