董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年8月20日以现场和通讯相结合方式召开 会议通知于2025年8月10日通过书面方式送达 [1] - 本次会议应出席董事7名 实际出席董事7名 其中董事刘元锁以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长李全用召集并主持 公司监事和高级管理人员列席 会议召集召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 不存在虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》（公告编号2025-012）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-013） [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 认为报告真实准确完整反映募集资金存放及使用情况 [2] - 公司承诺严格按照证监会和深交所相关规定使用募集资金 及时准确完整履行信息披露义务 不存在违规使用情形 [2] - 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的专项报告（公告编号2025-014） [3] 中期利润分配方案 - 公司制定2025年中期利润分配方案 以2025年6月30日总股本156,000,000股为基数 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [3] - 本次利润分配不送红股 不以资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至以后期间 [3] - 方案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3][4] 独立董事变更 - 独立董事郭炉因个人原因辞职 同时辞去相关专门委员会委员职务 辞职申请将在选举产生新独立董事后生效 [4] - 董事会提名丁强为第四届董事会独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [4] - 丁强尚未取得深交所独立董事资格证书 但承诺参加最近一期培训并取得证书 该议案需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会 [4][5]