董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场及通讯结合方式召开 由董事长陈小蓓召集主持 应出席董事9人 实际出席9人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 已获审计委员会审议 [1] - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则 无违规使用情形 [2] - 拟实施半年度现金分红方案：每10股派发现金红利0.5元（含税） 总股本11.89亿股 扣除回购账户后实际分红股本11.80亿股 合计派发现金5901.61万元 占半年度归母净利润比例59.50% [3] 公司治理结构变动 - 调整2024年限制性股票激励计划草案 修订股票来源条款 关联董事杨宗铭、余成强回避表决 [4] - 独立董事胡晓林辞职 提名解光军为新任独立董事候选人 需经交易所备案审核后提交股东大会审议 [5][6] - 拟取消监事会设置 同步修订公司章程及相关内部治理制度 [8][9] 高管薪酬及融资安排 - 调整独立董事薪酬标准 原薪酬未披露具体数额 三名独立董事对本议案回避表决 [8] - 向中信银行合肥分行申请固定资产贷款授信额度 用于"高脚数微尺寸凸块封装及测试项目"建设 [10] 其他审议事项 - 通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 强调落实投资者为本理念 [10] - 计划召开2025年第一次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [11]