会议基本情况 - 会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议地点为公司12楼2号会议室[1] - 监事及高级管理人员列席会议[1] 审议事项及结果 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要[1] - 报告具体内容刊载于巨潮资讯网及《证券时报》[2] - 该议案获得7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 募集资金管理符合相关规定且不存在违规使用情形[2] - 该议案获得7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 审议通过变更财务负责人议案[3] - 该议案经审计委员会及提名委员会审议通过[3] - 关联董事李焕昌、李纳回避表决[3] - 该议案获得5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[3] 募投项目调整 - 募投项目实施延期调整但未改变实质内容及资金用途[2] - 调整不会对公司生产经营造成实质性影响[2] - 调整符合公司战略发展规划及全体股东利益[2]