会议基本信息 - 会议召集方为公司董事会 会议时间为2025年9月5日上午9:00 会议地点为公司三楼会议室 [3] - 债权登记日为2025年8月29日 出席对象为登记在册的华辰转债持有人（债券代码113695） [4] - 会议采用现场与通讯表决结合方式 投票为记名表决 同一表决权不可重复投票 [3] 债券发行详情 - 可转换公司债券发行总额4.6亿元人民币（460万张×100元面值） 期限6年 [3] - 债券于2025年7月10日在上交所上市 交易简称"华辰转债" 代码113695 [3] - 发行依据证监会批复（证监许可〔2025〕988号）及上交所自律监管决定书〔2025〕155号文 [3] 审议事项与规则 - 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 该议案已经第三届董事会第二十一次会议通过 [3][4] - 决议生效需出席会议的二分之一以上未偿还债券面值持有人同意 [2] - 表决结果对全体债券持有人具有法律约束力 包括未参会或持异议者 [2] 会议登记安排 - 登记时间限定于2025年8月30日9:00-11:30及14:00-18:00 [4] - 登记需提供身份证件及债券账户证明 委托代理人需额外提交授权委托书 [4][5] - 登记方式接受直接送达/邮寄/电子邮件 明确拒绝电话登记 [4][5] 表决程序与文件要求 - 通讯表决需在2025年8月30日上午前将表决票电子邮件发送并邮寄原件 [5] - 表决票填写不规范视为废票 未投票视为放弃表决权 [5] - 授权委托书需明确选择"同意/反对/弃权"意向 未作指示的受托人可自主表决 [6][7]