董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十六次会议于2025年8月20日15:00以现场结合通讯方式召开 全体9名董事均出席 其中2名通过通讯方式表决 会议由董事长吴丰礼主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要 确认报告编制符合证券法及深交所相关规定 内容真实准确完整反映2025年上半年经营实际情况 [1][2] - 半年度报告具体内容详见巨潮资讯网公告 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 确认报告符合证监会及深交所监管要求 真实反映公司实际情况 [2] - 专项报告具体内容详见巨潮资讯网公告 [2] 资产减值处理 - 批准2025年半年度计提资产减值准备及核销资产事项 符合企业会计准则及深交所规范运作要求 真实反映公司财务状况 [2][3] - 具体资产减值处理详情参见巨潮资讯网相关公告 [3] 治理制度建设 - 新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》 旨在规范离职管理 保障公司治理稳定性及股东权益 [4] - 同步制定《内部控制管理制度》 旨在构建规范化治理架构和完善内控体系 [4] - 两项制度均获董事会全票通过 具体内容详见巨潮资讯网 [4] 制度体系更新 - 根据最新《公司法》及深交所监管规则 结合《公司章程》修订情况 对公司部分制度进行系统性修订 [5] - 修订议案获得董事会全票通过 共表决通过8项制度修订 [5] - 更新后制度文件详见巨潮资讯网相关公告 [5]